|
Sergio Pileri |
Procurorii antimafia din Palermo au vizitat România la începutul lunii decembrie, după ce o comisie rogatorie a fost pusă în mişcare. Aceştia investighează împreună cu procurorii DIICOT transferurile de bani ale familiei Ciancimino din Palermo, transferuri realizate între Italia şi România, având dovezi că sume de bani au fost reciclate în ţara noastră. Principala firmă anchetată este Agenda 21, unde chiar un membru al familiei Cinancimino, Roberto, apare în Consiliul de Administratie şi unde firma Sirco, asupra căreia s-a pus sechestru în Italia, deţinea 51 % din acţiuni. În consiliul de administraţie mai apar personaje cercetate în Italia: Giovanni Lapis şi Romano Tronci. Soţia lui Romano Tronci, Santa Sidoti, apare ca acţionar. Imediat ce primele articole care legau Agenda 21 de familia Ciancimino au apărut în Italia, Ciancimino, Tronci şi Lapis au dispărut de pe lista de administratori şi din Consiliul de administraţie.
În rechizitoriul întocmit de către italieni pentru a motiva punerea sub sechestru a mai multor firme, principalele persoane investigate sunt Gianni Lapis, avocatul Giorgio Ghiron şi familia Ciancimino.
Averea lui Don Vito
Declaraţia de venit a lui Massimo Ciancimino pe anul 2003 arăta că acesta dispune de un profit de 58 de mii de euro. În paralel însă, investigatorii italieni au descoperit că acesta dirijează afaceri de sute de milioane de euro şi că dispune de bani proveniţi din afaceri înregistrate pe numele câtorva persoane paravan. Ancheta italienilor a început după ce un bilet a fost găsit asupra unui fost membru al mafiei transformat în colaborator al justiţiei italiene, Antonio Giuffre. Acesta a detaliat relaţiile dintre Vito şi Massimo Ciancimino, pe de o parte, şi Bernardo Provenzano şi restul conducătorilor din Cosa Nostra, pe de altă parte. Declaraţiile lui Giuffre s-au legat cu cele ale altor colaboratori ai justiţiei italiene, aşa numiţii pentito ai Mafiei. Astfel că telefoanele lui Massimo şi ale lui Giovanni Lapis, fost prieten şi sfătuitor al lui don Vito, au fost puse sub ascultare. Rapid s-a stabilit că deciziile privind afacerile se iau împreună cu un avocat din Roma, Giorgio Ghiron, fost apărător al lui don Vito în instanţă. Lapis, Ghiron şi tânărul Ciancimino au fost ascultaţi timp de doi ani, timp în care investigatorii italieni au urmărit sute de milioane de euro pe care cei aflaţi sub urmărire îi purtau prin toată lumea. Aceştia au investit bani în companii de gaz, în reciclarea gunoaielor, în producerea de mobilier, în companii aviatice şi în produse de lux, ca iahturi sau maşini la comandă. Ziarul italian „La Repubblica” relatează un element interesant, care arată extinderea operaţiunilor italienilor către Rusia şi foste state sovietice. Înainte de punerea sub sechestru a firmei Sirco, Lapis era pe cale să încheie un contract cu Gazprom, de livrare a 6 milioane de metri cubi de gaz, destinaţi pieţei europene. Tratativele au fost duse de către Lapis cu un fost colonel KGB, Alexander Medvedev, a cărui carte de vizită a fost găsită într-un garaj al lui Massimo Ciancimino în timpul unor recente percheziţii, alături de draft-ul unui contract ce detalia viitoarea afacere cu gaz. Mai mult, s-a găsit o scrisoare de mulţumire din partea asociaţiei ruse „Fundaţia Putin” către Massimo, în care se arăta că fiul lui don Vito a sponsorizat un spectacol de balet rus la Roma. Unele legături ale persoanelor cu care face afaceri Ciancimino în România duc tot către comunitatea de afaceri rusă şi mai ales către foşti ofiţeri ai serviciilor secrete ruse.
Legăturile lui Ciancimino în România
Conform documentelor întocmite de către procurorii italieni, Ciancimino junior lucra atât cu Lapis şi Ghiron dar şi cu alte câteva persoane considerate de încredere: Romano Tronci şi soţia lui, Santa Sidoti şi fraţii Sergio şi Giuseppe Pileri. În transcrierile înregistrărilor telefonice depuse la dosarul Ciancimino, am găsit în mai multe rânduri discuţii cu sau despre aceste personaje. Toate aceste discuţii se referă la afaceri dirijate prin interpuşi de către familia Ciancimino, afaceri care s-au desfăşurat şi pe teritoriul României.
Conform investigaţiei noastre, la mijlocul acestui an, numai fraţii Pileri şi Santa Sidoti mai aveau participări în România şi în alte firme în afara companiei Agenda 21. În acest moment, conform surselor din procuratura Palermo, fraţii Pileri nu sunt încă oficial sub investigaţie.
Reţeaua Pileri
Afacerile fraţilor Pileri cuprind mai multe zone de activitate, dintre care cea mai dezvoltată este afacerea de reciclare a gunoaielor. Fraţii Pileri prin firmele lor au reuşit să se asocieze cu mai multe primării şi consilii locale din ţară pentru a construi rampe ecologice de reciclare a gunoaielor sau pentru a asigura salubrizarea localităţilor. Bucureşti, Ploieşti, Comarnic, Târgu Mureş, Tulcea sunt tot atâtea locaţii unde afacerile fraţilor Pileri se dezvoltă nestingherite de mai mulţia ani de zile. Principalele lor firme prin care acţionează în acest domeniu sunt Agenda 21, Ecorec, Salub şi Ecologica SA (vezi schema).
Afacerea Hipodromul
O altă afacere în care Pileri au investit este hipodromul din Ploieşti. Acesta a fost recent concesionat printr-o licitaţie pentru 49 de ani, către firma italiană Ippodromi & Citta, firmă care s-a asociat în afacere cu compania „3 I” a fraţilor Pilleri. Pileri mai aveau o companie care activa în interiorul hipodromului cu ceva timp înainte. Este vorba de firma cu obiect de activitate din domeniul agriculturii, Bio Agri Est.
Partenerul italian, Gaetano Papalia, conduce mai multe hipodromuri în Roma, Napoli, Florenţa şi Siena. El a declarat presei locale că grupul său obţine profituri de peste 400 de milioane de euro anual, din pariurile organizate pe marginea curselor de cai.
Piazza Italia
Sergio Pileri este preşedintele Asociaţiei „Club Piazza Italia”, o asociaţie care îşi propune să consolideze comunitatea italiană din România. Asociaţia editează şi un periodic în limba italiană, folosit în mare parte pentru promovarea firmelor fraţilor Pileri. Mai putem menţiona aici şi un restaurant pe care fraţii Pileri l-au deschis în Bucureşti, bistroul „Il Toscanino”. Sergio Pileri este destul de activ în comunitatea italiană din România. El apare şi ca membru în Consiliul Executiv al Unimpresa România, o asociaţie care reprezintă interesele oamenilor de afaceri italieni în România.
Plasarea forţei de muncă şi agricultura
O altă parte importantă a activităţii financiare a fraţilor Pileri în România este selecţia şi plasarea forţei de muncă. Aceştia au înfiinţat firmele General Consulting şi Agentia Obiettivo Lavoro. Merită menţionat faptul că numele celei de-a doua firme este identic cu al principalei companii de plasare a forţei de muncă din estul Europei în Italia, firmă care şi-a deschis o reprezentanţă şi la Bucureşti.
Firmele Semtest şi Bio Agri sunt active în domeniul agricol, respectiv în cultura cerealelor şi creşterea bovinelor.
Agenţii de investigaţie
Fraţii Pileri deţin acţiuni prin firmele lor la două companii care se ocupă cu activităţi de investigaţie şi protecţie. Este vorba de Mondial Pol şi de Agenţia de investigaţii A & D. Ambele au sediul în Bucureşti, pe strada Tunari, acolo unde se află cartierul general al fraţilor Pileri.
Faptul că fraţii Pileri au obţinut autorizaţii pentru a deţine parte din aceste firme este deosebit de interesant dacă stăm să analizăm articolele de presă apărute în ziarul ploieştean Altphel şi în Academia Caţavencu. Ziariştii au prezentat la începutul anului documente secrete ale SRI în care se făcea referire la legăturile dintre fostul şef al SRI Prahova, Corneliu Păltânea, şi Sergio Pileri. Reiese din articolele de presă că Păltânea l-a protejat informativ pe Pileri, deşi alte direcţii ale SRI întocmeau sau cereau note informative despre activitatea acestuia în Prahova. Tot potrivit articolelor menţionate, după trecrea în rezervă a colonelului Păltânea, acesta a ocupat pentru un timp un post de conducere în firma SALUB, firmă în proprietatea Agenda 21. Colonelul SRI a fost reţinut sâmbăta aceasta de către procurorii DNA, în cadrul unui complex dosar ce vizează contrabanda cu produse petroliere gestionată de Păltânea din interiorul SRI timp de 10 ani. Presa a semnalat că dosarul tratează şi cazuri de contrabandă cu maşini furate din Italia şi înregistrate ca maşini operative la SRI Prahova.
Interesant este că numele lui Păltânea apare menţionat în articolele ziarului Altphel din Ploieşti ca director al Centrului de Afaceri Româno Rus din Bucureşti, loc unde a ajuns după părăsirea postului de conducere a SRI Prahova. Centrul de afaceri a fost înfiinţat împreună cu banca Nova Bank, fosta bancă Unirea.
Alte afaceri
Romano Tronci, personaj de încredere al lui Massimo Ciancimino nu mai apare în acest moment ca proprietar al vreunei firme în România. Am descoperit însă un partener extern al lui Tronci dintr-o firmă înregistrată în Marea Britanie, ca acţionar la o companie de asigurări autohtonă. Asociatul lui Tronci se numeşte Marco Montorfano şi apare ca acţionar la firma în dizolvare „Societate de asigurări şi reasigurări Stuttgart Allianz Versicherungsgesellschaft”
La interviu cu avocatul
Am încercat să luăm un punct de vedere al fraţilor Pileri despre cele expuse în articol. Cei trei fraţi sunt Giuseppe, Sergio şi Alberto. Singurul care a răspuns a fost Sergio Pileri, care a venit la întâlnire însoţit de un avocat şi un partener – nici unul nu s-a prezentat. Pileri ne-a cerut de la început o listă de intrebări la care urma să ne răspundă numai în scris, refuzând să participe la o discuţie, să fie înregistrat sau să fie fotografiat. Nu am acceptat condiţiile şi i-am cerut să ne dea în scris o descriere a afacerilor lui din România, pe baza cărora am putea începe un dialog, lucru acceptat de acesta. Au trecut aproape 20 de zile de la întâlnirea noastră, iar Pileri nu a mai dat nici un semn. Într-o scurtă discuţie telefonică Pileri a spus că nu are timp pentru astfel de discuţii şi ne-a sfătuit să avem mare grijă ce scriem. El a refuzat să ne pună în legătură cu fraţii săi.
Avocatul Lapis a declarat către presa italiană că societăţile aflate sub lupa investigatorilor nu au nici o legătură cu Ciancimino şi că sunt companii curate. Massimo Ciancimino la rândul său a declarat că banii urmăriţi de investigatori îi aparţin lui Lapis, şi nu au nici o legătură cu tatăl său.
Parchetul nu comentează
Simona Rusu este procurorul delegat al Direcţiei de Combatere a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, DIICOT, care investighează cazul împreună cu procurorii italieni. Ea nu a vrut să comenteze în nici un fel cazul Ciancimino în România. Pe scurt, procurorii italieni îi acuză pe Ghiron, Lapis şi membri familiei Ciancimino că s-au asociat în vederea eludării dispoziţiei justiţiei de a confisca averea lui Vito Ciancimino, condamnat anterior în instanţă.
