Marti, 17 Decembrie 2003: Mafia ucraineana alimenteaza Rafo cu petrol si gaze

În noaptea de 20 august anul acesta, ucrainianul Volodymyr Rozumny era retinut de catre politisti, dupa ce petrecuse din plin la ziua de nastere a unui compatriot cu cetatenie româna. Trupe de interventie, politie judiciara, servicii secrete si saptamâni întregi de filaj în tara si în Bucuresti. Un efort pe masura amenintarii pe care o prezenta la acea data Rozumny, dat în urmarire internationala de catre autoritatiile din Odessa pentru activitati de terorism si crima organizata. Cererea de extradare a autoritatiilor ucrainiene a fost respinsa de catre tribunal, deoarece Rozumny dobândise cetatenia româna cu ceva timp în urma, desi nimeni nu stia acest lucru. Ucrainianul a fost eliberat dupa trei zile, din cauza ca dosarul penal în care era cercetat nu a fost trimis de la Odessa în timp util. Dupa aproape o luna de zile, la mijlocul lui septembrie, Rozumny a disparut de sub filajul politistilor. Prietena sa a plecat din tara, în Moldova, iar Rozumny este de negasit. Autoritatiile ucrainiene nu au trimis nici pâna acum mai multe date despre fugar, iar comisia rogatorie lansata atunci în mare graba – stagneaza.
Am vrut sa aflam mai multe despre felul în care o grupare de crima organizata din Odessa a ajuns sa opereze la noi în tara, iar materialul care urmeaza reprezinta o ancheta jurnalistica desfasurata în România, Moldova si Ucraina. Am identificat chiar si o operatiune concreta în care aceasta grupare s-a implicat. Conform declaratiilor lui Rozumny, acesta a intermediat doua contracte de livrare din partea firmei rusesti Itera, catre Rafo Onesti.

Volodymyr Rozumny – Istetu’
Rozumny este un fost boxer profesionist, ajuns chiar campion al Ucrainei cu multi ani în urma. Acum are 50 de ani, si din proprile declaratii se ocupa cu o serie de afaceri de mare anvergura ]n domeniul petrolului, atât pe teritoriul Ucrainei cât si în alte tari occidentale. Nu vrea sa dea amanunte despre afacerile în care este implicat, deoarce, sustine el, autoritatiile ucrainiene îl vâneaza de ceva timp, pentru ca a refuzat constant sa cotizeze când i s-a cerut mita.
A durat ceva vreme pâna am reusit sa ne întâlnim cu Rozumny. Prima data l-am asteptat mai mult de o ora la locul stabilit, timp în care a sunat de mai multe ori zicând ca mai are putin si ajunge. Dupa mai bine de o ora, ni s-a transmis ca s-a îmbatat prea rau pentru a mai participa la întâlnire. Era ora 12, la prânz.
A doua întâlnire a avut loc la ora stabilita, în biroul avocatului sau. Rozumny nu are un aspect care sa iasa din comun. Numai privirea sa este alunecoasa si totodata tradeaza un om haituit. În ucraineana, numele sau înseamna „istet”.
Nu a vrut sa mentioneze trecutul sau de luptator sportiv, desi toata viata s-a învârtit într-un astfel de mediu, care în fostele state sovietice este punctul de pornire catre o cariera în diversele grupari de crima organizata. În schimb ne-a povestit despre faptul ca a debutat în afacerile mai însemnate deschizând în 1992 primul cazinou din Odessa, cu niste parteneri germani. Si-a diversificat afacerile investind în comertul cu petrol si gaze.
Nu am reusit sa documentam nici o firma aflata în proprietatea sau condusa de catre Rozumny. Am aflat în schimb ca acesta îsi înregistreaza companiile prin care face afaceri pe numele altor persoane în Cehia, Polonia si Rusia.
Acuzele acestuia la adresa autoritatiilor ucrainiene sunt grave. El a afirmat ca oameni ai sefului politiei orasului Odesa i-au cerut sotiei sale 350 de mii de dolari pentru a retrage acuzatiile asupra lui cât si cererea de extradare. O parte din bani, sustine Rozumny, trebuiau sa ajunga la procuroroarea Klimovici, fosta anchetatoare în dosarul Rozumny, iar restul catre diferiti politicieni. Din cauza ca a refuzat sa plateasca mita, Rozumny spune ca a suferit doua atentate, în 1995 si 2001. Ciudat este ca în sprijinul afirmatiilor sale, privind coruptia din tara, Rozumny pomeneste exemple de oameni de afaceri persecutati sau chiar asasinati pentru neplata taxelor de protectie catre politie sau revolta împotriva sistemului corupt. Unul din exemple se refera la fostul premier ucrainean Pavlo Lazarenko, fortat sa fuga în Statele Unite si sa ceara azil politic. Lazarenko este însa unul dintre putinii oficiali ucrainieni închisi la aceasta ora si judecati pentru diverse crime, fiind al doilea cetatean strain cu un rang înalt judecat în State, dupa dictatorul panamez Noriega. El se afla în Statele Unite, dar îsi petrece timpul între tribunale, închisori si perioade de libertate pentru care a depus milioane de dolari cautiune. El este responsabil pentru fraudarea bugetului ucrainean cu peste 100 de milioane de dolari, spalati apoi în Statele Unite, Elvetia si Marea Britanie. Printre altele, Lazarenko a comandat si platit asasinarea unor oameni de afaceri si oficiali ucrainieni, în special pentru a-si asigura un monopol pe piata gazelor naturale.
Un lucru important pe care am reusit sa-l aflam de la Rozumny este colaborarea sa cu compania energetica Itera. Din sursele noastre, Rozumny face de mai mult timp afaceri cu Itera. El a recunoscut ca a venit în România pentru a negocia la Rafo doua contracte. Unul dintre contracte, care priveste o mare cantitate de gaz furnizata de catre Itera prin Ucraina, a fost perfectat în ianuarie. Al doilea contract privea o cantitate de petrol, însa nu a mai apucat sa fie perfectat din cauza arestarii sale. Rozumny sustine ca primul contract a fost perfectat chiar în Rusia, si au fost obtinute din România garantii guvernamentale pentru gazul care va fi transportat de catre Itera.
Ultima crima pentru care este cautat Rozumny în Odessa este de data recenta. La 22 decembrie anul trecut, Valery Kravchenko, un puternic om de afaceri din Odesa, a fost împuscat mortal de catre un asasin platit. Investigatiile ulterioare ale ucrainienilor au dus la descoperirea unui adevarat arsenal într-un apartament din Odesa, la sfârsitul lunii aprilie anul acesta. Apartamentul era folosit de catre Rozumny si apartineau unui angajat al sau. Printre armele gasite a fost identificata si arma cu care a fost asasinat Kravchenko.
Omul de afaceri asasinat conducea compania Arktika, o puternica firma navala, care avea în proprietate o flota maritima de pescuit si agrement cât si portul Ilichievsk din Odessa. Kravchenko urma sa fie numit sef al departamentului din cadrul guvernului, care reglementeaza industria pescuitului, importanta sursa de venituri ilegale în Ucraina. Kravchenko primise amenintari cu putin timp înainte de la proprietarul firmei Khimoil din regiune.
Rapoartele autoritatiilor ucrainiene pomeneau despre apartenenta lui Rozumny la o grupare din Odesa condusa de un anume Oleg Popesko, stabilit în România sub numele de Oleg Rizea. Rozumny spune ca îl cunoaste de mult timp pe Popesko, dar ca om de afaceri. Ei s-au cunoscut cu mult timp în urma, când Popesko avea monopolul asupra importurilor de vin din Moldova, iar Rozumny detinea un lant de magazine care asigurau distributia vinurilor în Odessa.

Oleg Popesko, zis Renyisky
De fapt, retinerea lui Rozumny din august s-a facut dupa ce acesta sarbatorise tocmai ziua de nastere a lui Popesko, ceea ce arata ca între cei doi exista înca o legatura strânsa. Mai mult, despre procuroarea pe care Rozumny o acuza de coruptie, Galina Klimovici, am aflat în Ucraina ca a condus ancheta în ceea ce priveste gruparea Popesko pâna când amenintarile la adresa ei au luat forma unui atentat în care masina personala i-a sarit în aer. În acel moment, procuroarea s-a retras din caz,si mai târziu din procuratura.
Ancheta asupra lui Popesko si a gruparii lui dureaza de câtiva ani. Practic, Popesko a fost dat în urmarire prin Interpol din 2001, el aflându-se si acum pe site-ul Internet, printre fugarii ucraineni. Surse din politia ucrainiana ne-au declarat ca Popesko si-a început cariera în lumea interlopa prin controlul asupra portului Reni, oras aflat pe Dunare, la granita cu România. Influenta lui Popesko s-a extins în portul din Odessa, unde a ajuns sa controleze majoritatea activitatiilor ilegale. Însa principala activitate a gruparii coordonate de Popesko o constituie, potrivit anchetatorilor ucrainieni, asasinatele si rapirile la comanda. Celula condusa de el activeaza în cadrul unei grupari mult mai vaste, denumita „Gasca din Odesa” sau „Gruparea lui Maryanchuk”. În legatura cu aceasta grupare au fost arestate deja 22 de persoane pentru 29 de crime la comanda documentate, fara a pune la socoteala rapirile si extorcarile comise.
Legatura dintre Popesko si Maryanchuk a facut-o un martor care a fost asasinat în închisoare, la scurt timp dupa ce a facut declaratiile respective, anuntînd în prealabil intentia de a-si schimba depozitia. Martorul a fost un participant activ si un coordonator local din partea lui Maryanchuk al sechestrarii unui anume Ponomari, om de afaceri si membru al lumii interlope din Odessa. Ponomari se ocupa cu spalare unor mari sume de bani cash, în afara Ucrainei si a fost rapit împreuna cu soferul lui si dus la Chisinau. S-a platit în decurs de câteva luni un milion de dolari pentru rascumpararea sa, dar în cele din urma a fost eliberat numai soferul sau, iar Ponomari a fost asasinat. Coordonatorul local al operatiunii transformat în martor a declarat ca a primit comanda de la Vasil Maryanchuk, aflat în Ungaria, care i-a spus ca va fi sunat de catre omul sau, Popesko pentru a stabili detaliile. Lucru care s-a si întâmplat. Echipa stabilita de Popesko sa participe la lovitura a fost formata din câtiva bodyguarzi din Chisinau.

Buhalter-ul Vasil Maryanchuk
Capul gruparii care a bagat spaima în Odessa, Vasil Maryanchuk a fost în cele din urma arestat în Ungaria, în 2000, când încerca sa fuga spre Austria. El a fost extradat în secret în Ucraina, dupa ce apropiatii sai au încercat sa plateasca o mita de 1 milion de dolari pentru a-l elibera. Procesul sau a început abia anul acesta. Dosarul în care este cercetat cuprinde 80 de volume si 360 de martori, care documenteaza zeci de crime, rapiri si alte fapte de arme. Principalii martori si chiar unul din avocatii sai au fost asasinati pe parcursul anchetei.
Porecla lui Maryanchuk este „Buhalter” – Contabilul. Gruparea pe care o conduce, organizata pe celule ce se ocupa de domenii strict delimitate, a prins contur în anii 94. Maryanchuk si Popesko si-au racolat oameni de încredere din rândul luptatorilor de performanta ai clubului Olimp, din Odesa, dar si din rândul fortelor de ordine: politisti si procurori.

Gruparea Maryanchuk avea mai multe legaturi stabile cu Republica Moldova. Multe din masinile folosite de catre membri gruparii erau înmatriculate în Moldova, iar o parte din „muschii” folositi în rapiri sau asasinate veneau de la Chisinau.
În timpul anchetei legate de asasinarea omului de afaceri interlop Ponomari, ucrainienii s-au îndreptat catre câtiva moldoveni care au participat activ la jaf. Principalul suspect, Sinigur, a fost arestat de mai multe ori si interogat. Într-una din declaratii spune ca îl cunoaste foarte bine pe Popesko, care l-a împrumutat de câteva ori cu bani si care l-a adus în România la munte, sa se odihneasca.

Gruparea Sinigur
Am discutat la Chisinau cu avocatul gruparii Sinigur, Oleg Mancevski. Acesta ne-a povestit cum a decurs invstigatia ucrainienilor în ultimii ani. Totul a demarat cu o operatiune ciudata, în care politistii ucrainieni au venit pâna la Chisinau si i-au rapit pe 4 dintre cei banuiti ca au participat la asasinarea lui Ponomari. Politia ucraineana i-a dus la Odessa sa-i ancheteze, însa unul dintre rapiti, Guglea, a reusit sa fuga pe parcurs. El a fost arestat cîteva luni mai târziu împreuna cu Sinigur la Moscova. Nici aici ucrainienii nu au vrut sa trimita dosarul pe baza caruia îi dadusera în urmarire internationala. Sinigur a devenit pe parcurs principalul suspect în dosar, dar a fost arestat si eliberat de mai multe ori. În august 2001, la câteva zile dupa ce fusese eliberat conditionat, Sinigur a fost rapit de pe strada si bagat într-o masina cu numere de Transnistria. De atunci nu se mai stie nimic despre el, iar dosarul a fost suspendat.

Alti moldoveni
Sinigur nu este singura legatura cu Moldova a lui Popesko. Acesta si-a deschis un restaurant în Bucuresti, în octombrie anul trecut. Restaurantul Grymaldy nu functioneaza însa, dar asocierea din firma este interesanta. Apare ca asociat cu parti egale un anume Veaceslav Paladi, din Cahul - Moldova, care lucreaza la o companie moldoveneasca din Galati-Braila: Ceradent. Functia lui nu este clar stabilita, iar Paladi nu a vrut sa comenteze în nici un fel asocierea cu Popesko. Mai apare în aceasi firma a lui Popesko, Maria Scarupa si Petru Gore, tot din Republica Moldova. Petru Gore nu este strain de felul în care si-a dobândit Rozumny cetatenia româna, afacere în curs de investigare la ora actuala. Scarupa este titulara masinii VW Golf cu care circula Popesko prin tara. L-am gasit cu greu pe Popesko in Bucuresti, intr-o vila din centrul orasului. Acesta a refuzat sa comenteze detaliile prezentate in articolul de fata.

Legaturi cu Odessa
Ceea ce ramâne un mister în toata povestea din jurul gruparii Popesko – Maryanchuk este felul în care se comporta autoritatiile ucrainiene. Graba initiala de a-l vedea pe Rozumny sau Popesko dupa gratii, paleste în momentul în care posibilitatea extradarii celor doi iese din discutie. Autoritatiile române asteapta deja de luni de zile dovezile adunate în cazul lui Rozumny, cât despre Popesko, acesta se odihneste cu stiinta ucrainienilor de câtiva ani în România.
Motivul pentru care datele din dosarul „Gruparii din Odessa” nu ajung la Bucuresti ar putea fi sensibilitatea acestui subiect în Ucraina. În jurul acestor personaje sunt interese economice fantastice, în special din domeniul petrolului si gazelor naturale. Gruparea din Odessa este legata de nume grele din politica ucraineana.

În aceasi tabara cu Maryanchuk si Popesko stau doi legendari traficanti de armament si petrol din Odessa: Aleksandr Zhukov, fost ofiter KGB si Alexander Angert. Primul este arestat în Italia pentru trafic de arme în timpul embargoului din Iugoslavia si spalare de bani. Al doilea, cunoscut pentru violenta sa, a stat 12 ani în închisoare pentru omor si acum locuieste la Londra. Ambele personaje controleaza o parte importanta a afacerilor cu petrol si gaze din regiunea Odessa, fiind asociati chiar cu gigantul LukOil în expolatarea unei rafinarii locale (LukSintez Oil). Influenta lor a ajuns chiar si pâna la presedintele Ucrainei, Leonid Kucima.
Aceasta grupare s-a angajat într-un razboi fara precedent pentru controlul orasului Odessa. Practic, valul de crime si rapiri la comanda, care se imputa acum gruparii Maryanchuk, a început în preajma bataliei electorale pentru postul de primar din 1998. Atunci au concurat actualul primar Ruslan Bodelan, orientat puternic catre Moscova, cu fostul primar Eduard Hurvits, orientat catre Occident si Israel. Gruparea oligarhilor petrolului s-a situat de partea primarului Bodelan, care a câstigat, iar rivalul Hurvits abia a supravietuit unui atentat. Nu putem decât banui avantajele gruparii Maryanchuk dupa aceasta victorie.
Cert este ca puternica „Grupare din Odessa”, cu o participare atât de activa în domeniul petrolier, se gaseste implicata în România, dând târcoale Rafinariei Rafo din partea dubioasei firme Itera. Si asta tocmai în anul în care compania de stat Petrom se pregateste de privatizare.

Stefan Candea, stefancandea@crji.org
Sorin Ozon, sorinozon@crji.org