Joi, 23 Octombrie 2003: Tender si Timis trag sforile la Rafo Onesti
Imensele datorii pe care rafinãria Rafo Onesti le are cãtre statul român au încãput pe mâna tandemului Vasile Frank Timis – Ovidiu Tender. Acestia controleazã afacerea prin firme înfiintate în Marea Britanie.
La
sfârsitul sãptãmânii trecute, „Jurnalul National”
a demonstrat cã un grup de români, ascunsi în spatele firmei
britanice Balkan Petroleum, încearcã sã împiedice
statul român sã recupereze imensele datorii, de 10.000 miliarde
de lei, pe care rafinãria Rafo Onesti, a lui Corneliu Iacobov, le are
la buget. Stratagema e simplã: jumãtate din actiunile Rafo sunt
cumpãrate de firma britanicã si, o datã cu ele, cumpãrãtorul
îsi asumã jumãtate din datoriile rafinãriei. Dupã
care... sãnãtate si pace bunã!
Practic, investigatia noastrã a arãtat cã directorul firmei
Balkan Petroleum, care a preluat 49 la sutã din actiunile Rafo si cea
mai mare parte din datorii, este românca Liana Radu, care locuieste în
cartierul bucurestean Tei. Însã, concluzia noastrã a fost
cã si aceasta este un om de paie, care ascunde adevãratele creiere
ale tranzactiei. Suntem în mãsurã acum sã vã
prezentãm surprinzãtoarele personaje care se aflã în
spatele afacerii.
Irlandezul lui Vasile Frank Timis
Încã de la începutul acestei investigatii ne-a atras atentia
faptul cã în firma Balkan Petroleum este director financiar un
irlandez, de 41 de ani, pe nume Cristopher David Grannell. Conform datelor obtinute
de la autoritãtile engleze, numele acestuia mai apare si într-o
altã firmã din Anglia, Inktrend PLC, firmã de tip instant
si care a fost înfiintatã în acelasi fel ca si Balkan Petroleum.
În Inktrend, Grannell este asociat cu un anume Stephen G. Roman, un canadian
de 50 de ani, al cãrui nume ne-a spus foarte multe. Roman a fost unul
dintre directorii firmei Gabriel Resources, firma înfiintatã de
controversatul cãutãtor de aur de la Rosia Montanã, Vasile
Frank Timis.
În aceeasi Gabriel Resources mai este încã director un alt
personaj controversat, Ovidiu Tender, unul dintre apropiatii presedintelui Iliescu
si omul care controleazã o importantã bucatã din economia
româneascã. Mai trebuie adãugat cã Stephen Roman
este si presedintele firmei canadiene Exall, care a preluat în urmã
cu doi ani, cu mare tam-tam, de la APAPS, Combinatul Petrochimic Oltchim. Privatizarea
Oltchim, prin Exall, s-a dovedit a fi un rãsunãtor esec.
Directorul de la Balkan, finantistul exploatãrii de aur românesc
Însã directorul financiar al Balkan Petroleum, Grannel, nu este
legat de Vasile Frank Timis si Ovidiu Tender doar indirect, prin intermediul
canadianului Stephen Roman. Am descoperit cã Grannell este si director
financiar al unei firme înfiintate tot de Vasile Frank Timis si care este
activã în România. Este vorba despre compania canadianã
European Goldfields, care a concesionat pe teritoriul românesc peste 15.000
de hectare de teren pentru a exploata zãcãmintele de aur, argint
si cupru din subsolul acestui areal. Concesiunile European Goldfields cuprind
o parte însemnatã din Ardeal, incluzând zonele Certej, Zlatna,
Bolcana si Bãita Crãciunesti. La aceastã datã, potrivit
actelor obtinute de la Registrul Comertului canadian, Vasile Frank Timis detine
24 la sutã din European Goldfields.
„Cred cã ar trebui sã vorbiti cu altcineva”
Dupã ce am sunat la reprezentantul European Goldfields în România,
David Grannell, aflat în Anglia, ne-a contactat el însusi la telefon.
Expertul financiar ne-a declarat: „Am fost numit de altii în Balkan
Petroleum si nu vã pot spune prea multe despre aceastã afacere.
Cred cã ar trebui sã vorbiti si cu altcineva”. La întrebarea
noastrã dacã crede cã ar fi mai bine sã vorbim cu
Timis sau Tender, Grannell ne-a replicat: „Da, cred cã ar fi mai
bine, dacã sunteti în mãsurã sã luati legãtura
cu ei”.
În ciuda dovezilor clare, a documentelor, care indicã implicarea
tandemului Frank Timis – Tender în afacerea Rafo – Balkan
Petroleum, cei doi neagã vehement cã au vreo legãturã
cu aceasta.
„Nu am auzit, domnule. Dar cine este Rafo? Cine este Iacobov? N-am auzit
în viata mea de firma Balkan. Cine ati spus cã este asociat în
ea? N-am auzit de ei. Ce!? Eu am de-a face cu orice firmã înfiintatã
în Londra?”, ne-a declarat telefonic Frank Timis, care se afla si
el în Marea Britanie.
La rândul sãu, Ovidiu Tender ne-a spus cã nu are „nici
o legãturã” cu Balkan Petroleum sau Rafo.
Trebuie mentionat aici cã Frank Timis nu a mai rãspuns unui e-mail
pe care i l-am trimis alaltãieri si în care i-am cerut sã
comenteze legãtura sa cu David Grannell si European Goldfields. Mai mult,
Grannell este cel care a asistat introducerea firmei Regal Petroleum pe Alternative
Investment Market, o filialã a bursei londoneze. Frank Timis este presedintele
acestei firme. (Paul Cristian Radu , Stefan Cãndea, Sorin Ozon)
Droguri si mafie pe toatã linia
Pe lângã afacerea Rafo, Frank Timis si Ovidiu Tender s-au implicat
în afaceri dintre cele mai controversate. Numele lui Frank Timis a apãrut
pe mandate emise de politia australianã pentru trafic de heroinã,
iar numele lui Tender este asociat cu spãlarea a 300 de milioane de dolari,
proveniti din traficul de cocainã columbianã.
1 AFACEREA ROSIA MONTANÃ. Timis si Tender au început împreunã
controversata afacere „Rosia Montanã – cel mai mare depozit
de aur din Europa”. Dupã ce informatia potrivit cãreia Frank
Timis a pãrãsit postul de presedinte al Gabriel Resources, însã
si-a pãstrat actiunile.
2 AFACEREA TENDER – TIMIS – HALLIBURTON – MATSER. O investigatie
a „Jurnalului National” din luna august 2003 a demonstrat cã
legãtura dintre Ovidiu Tender si corporatia americanã Halliburton,
ce l-a avut ca presedinte pânã în urmã cu trei ani
pe Dick Cheney, actualul vicepresedinte al SUA, a fost fãcutã
prin Frank Timis. Acesta a si apãrut în scenã în septembrie,
luând locul lui Willem Matser, ofiterul NATO arestat pentru spãlare
de bani, alãturi de care urma Tender sã participe la lupta pentru
Petrom.
3 AFACEREA REGAL PETROLEUM. Acum câtiva ani, Frank Timis a târât
România într-un conflict cu cea mai mare firmã din domeniul
gazelor naturale, Gazprom. Firma ruseascã i-a trimis o scrisoare fostului
prim-ministru Mugur Isãrescu în care a spus cã firma Regal,
în cooperare cu mafia ucraineanã, furã gaz din conductele
Gazprom care traverseazã Ucraina si apoi îl vând României.
Frank Timis ne-a declarat însã cã Gazprom a lansat aceastã
acuzatie doar pentru a scoate firma Regal de pe piatã. „A fost
o strategie de-a lor. Eu si cu presedintele ucrainean Kuchma i-am convocat la
o întâlnire pentru a lãmuri problema. Nu a venit însã
nici un reprezentant al Gazprom. Vã dati asadar seama.” În
afacerea Regal este implicat si Tender, prin firma sa Prospectiuni SA.
Prietenii consolidate din vremea lui Ceausescu
Ovidiu Tender si canadianul Stephen G. Roman sunt legati si prin alte fire ce
conduc la constructia centralei atomoelectrice de la Cernavodã, în
anii ’80. Practic, potrivit unor documente pe care le-am obtinut, atât
Stephen Roman, cât si tatãl sãu, Stephen B. Roman, au fost
implicati, la sfârsitul anilor ’70, începutul anilor ’80,
în afacerea româno-canadianã ce a dus la aparitia singurei
centrale nucleare din România. În acei ani, Roman, tatã si
fiu, au cãlãtorit în România atât ca reprezentanti
ai Guvernului canadian, cât si ca directori si presedinti ai firmelor
canadiene Zemex Corporation si Denison Mines. Constructia centralei de la Cernavodã
a fost o prioritate pentru Ceausescu, care a dispus ca lucrãrile sã
fie îndeaproape supravegheate de cãtre toate serviciile secrete
românesti si chiar si de cãtre armatã.
Într-un interviu, Frank Timis ne-a spus cã: „Dupã
’90, când am ajuns în România, am fost uimit. Stephen
Roman cunostea mai bine Bucurestiul decât mine. A fost aici de foarte
multe ori”. La rândul sãu, Ovidiu Tender este „conectat”
la centrala de la Cernavodã prin intermediul primei mari firme pe care
a reusit sã o preia de la stat: Nuclearmontaj. Nuclearmontaj, firmã
înfiintatã în 1980 pentru a se ocupa de partea mecanicã
a conductelor si echipamentelor pentru centrala nuclearã de la Cernavodã,
este în prezent inclusã în grupul de firme Tender. Surse
din mediile de informatii nord-americane ne-au spus cã tatãl lui
Tender l-a cunoscut în perioada Cernavodã pe Stephen B. Roman,
si cã, din acele legãturi, s-au nãscut mult mai târziu
afacerile actuale dintre Stephen G. Roman si Ovidiu Tender.