Duminica, 9 Martie 2003: Români paravan pentru mafia rusã
Paul Cristian Radu, Sorin Ozon, Stefan Candea
|
Filiera Simeon Mogilevitch trece printr-un bloc din Cluj
Trei
clujeni sunt implicati într-o afacere transnationalã cu mizã
de sute de milioane de dolari. În spatele acestei tranzactii se ascund
interesele unuia dintre cei mai vânati mafioti din lume: Semion Mogilevitch
(foto-stânga).
Români paravan pentru mafia rusã
O firmã din Ungaria, controlatã din umbrã de crima organizatã
rusã, a pus mâna pe transportul de gaze al GAZPROM spre Europa
România este implicatã, prin intermediul a trei clujeni, într-un
joc cu mizã de sute de milioane de dolari pe piata petrolierã
a lumii: bãtãlia pentru GAZPROM. Vã prezentãm în
premierã date despre o afacere transnationalã în care interesele
politice si interesele unora dintre cele mai importante grupãri de crimã
organizatã din lume converg, creând noi structuri pe piata energeticã
a lumii.
La sfârsitul anului trecut, mai precis pe 6 decembrie 2002, se înfiinta
în Ungaria compania comercialã EURAL TG. Firma lua nastere cu un
capital social de 12.000 de dolari si avea un numãr de patru asociati,
între care trei cetãteni români. Pânã aici,
nimic neobisnuit. Existã numeroase firme mici în Ungaria care au
în componentã si cetãteni români. Firma Eural TG a
devenit însã interesantã pe piata internationalã
în momentul când a semnat un contract care i-ar putea aduce un profit
anual de pânã la un miliard de dolari. În fapt, EURAL TG
a devenit în decembrie 2002 firma care intermediazã vânzãrile
de gaze naturale ale GAZPROM pe ruta Turkmenistan – Ucraina. GAZPROM este
cea mai mare companie ruseascã din toate domeniile si una dintre cele
mai mari firme pe plan mondial. Practic, GAZPROM detine 25 la sutã din
rezervele de gaze naturale ale Globului si livreazã gaze naturale cãtre
25 de tãri europene, între care se numãrã si România.
Contractul ITCP-03, semnat între GAZPROM si minuscula firmã din
Ungaria în care asociati sunt trei cetãteni români si unul
israelian, i-a luat prin surprindere pe toti investitorii internationali din
domeniul energetic. Întrebãrile referitoare la EURAL TG si la misteriosii
asociati din cadrul firmei au început sã curgã.
Turkmenistan – Ucraina via Cluj-Napoca
Investigatiile noastre ne-au condus la aflarea identitãtii celor trei
cetãteni români implicati în megaafacerea GAZPROM –
EURAL TG, dar si mai important la descoperirea unei laturi foarte ascunse a
acestei afaceri, în spatele cãreia se profileazã una dintre
cele mai importante grupãri de crimã organizatã din lume
– organizatia Mogilevitch.
Documentele de înfiintare a firmei EURAL TG mentioneazã cã
societatea este înfiintatã cu patru asociati: Gordon Zeev, cetãtean
israelian, domiciliat în Tel Aviv, Negreanu Anca, Savu Mihai si Lukacs
Louise, ultimii trei fiind cetãteni români, domiciliati în
Cluj-Napoca.
Milionari în dolari la bloc
Desi datã fiind dimensiunea afacerii EURAL TG – GAZPROM, cei trei
români ar trebui sã ocupe unul dintre primele locuri în topul
celor mai bogati oameni din România si din estul Europei, ei locuiesc
însã la bloc, pe Strada Petuniei, în cartierul clujean Grigorescu.
Anca Negreanu si Mihai Savu sunt un cuplu tânãr, cu o situatie
financiarã destul de precarã. Ei ocupã o camerã
în apartamentul mamei Ancãi Negreanu, Ana Negreanu. Anca lucreazã
ca asistentã medicalã la o scoalã din Cluj, fiind si studentã
la fãrã frecventã la Facultatea de Psihologie, iar Mihai
munceste pentru firma Recognos, o firmã americanã ce activeazã
în domeniul programelor pentru calculator. Nici Louise Lukacs nu este
chiar o bogãtasã, si ea locuind într-un apartament modest
pe Strada Petuniei. Fostã actritã, trecutã bine de prima
tinerete, Louise Lukacs, pe numele de fatã Luiza Orosz, a jucat, alãturi
de Dorel Visan, în filmul „Lacrimi de fatã”, nominalizat
în 1982 la Festivalul de la Cannes.
„Sper sã mã ajute sã plãtesc nota de telefon”
Nici unul dintre cei trei români asociati în EURAL TG nu cunoaste
dimensiunea realã a acestei afaceri. Actrita Louise Lukacs ne-a declarat
cã a fost introdusã în afacere de un avocat maghiar, dr.
Karl Ferenc, care a asigurat-o cã este o afacere bunã din care
va avea numai de câstigat. „M-a sunat Karl Ferenc, un prieten vechi
în care am încredere, si mi-a propus sã intru în afacere.
Am acceptat si sper sã îmi iasã si mie niste bani cu care
sã acopãr mãcar nota la telefon. Am peste un milion în
fiecare lunã. Nu stiu exact ce e cu aceastã afacere, vorbiti mai
bine cu Karl”, ne-a spus Louise Lukacs.
La rândul sãu, Mihai Savu, pe care l-am întâlnit la
sediul firmei Recognos din Cluj, ne-a declarat cã nu vrea sã vorbeascã
despre afacerea EURAL – GAZPROM. Si acesta ne-a îndrumat spre avocatul
maghiar Karl Ferenc.
Din informatiile noastre rezultã faptul cã cei trei români
au cãlãtorit în Ungaria în luna decembrie 2002, a-tunci
când a fost înfiintatã firma EURAL TG.
Douã întrebãri
• Ce s-ar putea întâmpla dacã, speriati de implicatiile
afacerii, cei trei români s-ar retrage din firma EURAL TG?
• Ar putea fi pus în pericol contractul de sute de milioane de dolari
dintre EURAL TG si GAZPROM?
Gruparea Mogilevitch are rãdãcini la Budapesta si Tel Aviv
Ignoranta românilor asociati în EURAL TG are o explicatie foarte
simplã. Ei nu trebuie sã stie nimic despre companie si anvergura
afacerilor ei, deoarece cei trei au doar un rol de fatadã în aceastã
afacere. În spatele clujenilor se aflã interese geo-politice majore
si se profileazã una dintre cele mai puternice grupãri de crimã
organizatã din lume: gruparea Mogilevitch.
Pe lângã cei trei români, în firma EURAL este asociat
si israelianul Gordon Zeev. Potrivit unor surse din mediile de informatii ucrainene,
la adresa lui Gordon Zeev din Tel Aviv functioneazã firma Highrock Properties
Ltd, în care sunt asociati Dimitry Firtash si un anume Igor Fisherman.
Compania HIGHROCK are investitii atât în Ucraina, cât si în
Moldova, investitiile fiind strâns legate de activitãtile firmei
GAZPROM în aceste tãri. Igor Fisherman este un personaj foarte
cunoscut în lumea crimei organizate, el fiind descris drept un membru
de bazã al grupãrii Mogilevitch. Jurnalistul american Robert Friedman
îl prezintã în lucrarea sa „Mafia Rosie: cum a invadat
mafia ruseascã America” pe Igor Fisherman drept: „Coordonator
al activitãtilor criminale ale grupului Mogilevitch în Ucraina,
Rusia, Statele Unite, Marea Britanie, Republica Cehã si Ungaria”.
Aceastã caracterizare e fãcutã în baza unor documente
FBI.
Aceleasi documente mentioneazã cã liderul grupãrii Mogilevitch,
Semion Mogilevitch, este „cel mai puternic mafiot din lume”.
Mafiotul mileniului trei
Semion Mogilevitch s-a nãscut în 1946 în Kiev, Ucraina. Mogilevitch
este absolvent al unei facultãti economice si este subiectul a sute de
pagini de rapoarte clasificate de cãtre FBI sau servicii secrete din
Marea Britanie, Belgia sau Israel. Mogilevitch este liderul incontestabil al
mafiei ruse. Jurnalistul Robert Friedman, expert în crima organizatã
ruseascã, spune cã: „Mogilevitch este prototipul mafiotului
din noul mileniu. El a creat o retea de comunicatii globalã realizatã
prin telefoane ce functioneazã prin satelit, celulare clonate, faxuri
încriptate, sisteme securizate de e-mail etc.”. Mogilevitch se aflã
în spatele celei mai mari operatiuni de spãlare de bani din istorie
– 7 miliarde de do-lari spãlati de mafia rusã prin intermediul
Bank of New York. Gruparea sa a încercat sã vândã
submarine nucleare cartelurilor columbiene, se aflã în spatele
a numeroase asasinate politice, este implicatã în afaceri cu deseuri
nucleare, cu arme, dar actioneazã si pe cele mai mari burse ale lumii.
Cartierul general al grupãrii Mogilevitch s-a aflat la Budapesta, în
Ungaria, iar în prezent se crede cã Mogilevitch s-ar afla în
Moscova.
Miza afacerii EURAL TG – GAZPROM
Înainte ca EURAL TG sã semneze contractul cu firma GAZPROM, o altã
firmã, ITERA Group NV, intermedia vânzãrile de gaze naturale
ale GAZPROM pe ruta Turkmenistan – Ucraina. Contractul dintre ITERA si
GAZPROM a fost considerat unul foarte dezavantajos pentru GAZPROM, ITERA fiind
acuzatã de cãtre autoritãti ale diverselor tãri
din vestul Europei de implicare în operatiuni de spãlare de bani.
Potrivit presei rusesti, în decembrie 2002, unul dintre presedintii GAZPROM,
Alexander Ryazanov, a declarat cã: „Tranzitul gazului din Asia
Centralã cãtre Ucraina poate fi asigurat de GAZPROM fãrã
intermediari. De ce sã facã ITERA superprofit folosindu-se de
facilitãtile oferite de GAZPROM?”. Totusi, în pofida acestei
pozitii ferme, la câteva zile de la aceastã declaratie, GAZPROM
semna un contract de intermediariat cu firma EURAL TG. Practic, EURAL TG a înlocuit
ITERA, nici de aceastã datã GAZPROM neocupându-se în
mod direct de distributia gazelor naturale. Mai trebuie mentionat în acest
context faptul cã se bãnuieste cã în spatele firmei
ITERA s-ar afla de fapt chiar conducerea GAZPROM. Mai mult, cotidianul „Moscow
TIMES” mentioneazã într-un articol cã „2-3 miliarde
de dolari dispar anual din firma GAZPROM prin coruptie, nepotism sau furt”.
GAZPROM – lider mondial pe piata energeticã
Potrivit prestigioasei firme de analizã economicã Hoover’s,
GAZPROM este cea mai mare companie comercialã din Rusia, producând
94 la sutã din necesarul de gaz natural al Rusiei si controlând
25 la sutã din rezervele mondiale de gaze naturale. De asemenea, GAZPROM
livreazã gaze cãtre 25 de tãri europene. Între acestea
se numãrã si România, firma GAZPROM livrând anual
aproape o treime din necesarul de gaz al tãrii noastre.
„Nu putem discuta asemenea amãnunte prin telefon!”
L-am contactat telefonic pe Karl Ferenc, avocatul care s-a ocupat de înfiintarea
firmei EURAL si de cooptarea celor trei români în firmã.
Acesta, foarte surprins de faptul cã avem numãrul sãu de
telefon, ne-a explicat pe scurt cum au ajuns cei trei români într-o
firmã atât de importantã. El ne-a descris EURAL TG ca pe
o firmã off-shore (în sensul legii fiscale maghiare!), în
care era nevoie de cooptarea unor cetãteni strãini, care sã
nu desfãsoare alte afaceri în Ungaria. Astfel, ne-a declarat Ferenc,
ar fi putut coopta orice alt român, alegerea celor trei fiind pur conjuncturalã.
Mai pe scurt, cei trei români sunt folositi ca paravan pentru a ascunde
adevãrata identitate a proprietarului. Ferenc nu a mai vrut sã
intre în amãnunte si ne-a îndrumat cãtre „clientii
sãi” din Budapesta: Andras Knopp, director al firmei EURAL TG,
politician comunist, si asistentul sãu. La întrebarea noastrã
dacã afacerea EURAL are legãturã cu Semion Mogilevitch
sau cu mafia rusã, Ferenc a rãmas un pic fãrã voce,
dupã care a negat cu vehementã orice legãturã.
La Budapesta ne-a rãspuns asistentul lui Andras Knopp, aflat chiar la
sediul firmei EURAL TG. Acesta a pretextat cã directorul firmei se aflã
într-o convorbire telefonicã prelungitã si cã nu
ne poate rãspunde la întrebãri. „Nu putem discuta
asemenea amãnunte prin telefon!”, ne-a tãiat-o scurt adjunctul
lui Knopp. Desigur cã si el a negat existenta unei conexiuni între
EURAL TG si Semion Mogilevitch sau mafia rusã.