Sambata, 17 August 2002

Arhiva

Sambata, 17 August 2002: Industria diamantelor, secret absolut

Stefan Candea, Sorin Ozon

Dupa 1996 in Romania au aparut zeci de firme specializate in prelucrarea diamantelorDirectorul SIE, un patron sub acoperire

Prezentam, in urma cu citeva luni, o serie de materiale despre traficul international de arme. Personajul principal era cunoscutul traficant de arme Victor Bout, legaturile sale cu Romania fiind relatate pe larg. Atunci a aparut, pentru prima data, implicarea sa in domeniul diamantelor prin intermediul altor personaje. Activitatea acestora a fost strins legata de tara noastra. Practic, fratii ceceni Mutaliev, traficanti de armament cu afaceri in Romania si Republica Moldova, au pierdut, in decembrie 1997, un avion in Angola. Aeronava cargo, un AN 72, care apartinea companiei Renan din Moldova, dar efectua zboruri pentru compania congoleza Air Pelikan, a fost fortata sa aterizeze, iar echipajul a fost intemnitat de armata angoleza. Avionul avusese o serie de escale ciudate in Africa de Sud, Coasta de Fildes (Abidjan) si Angola (Andula), dupa care ar fi trebuit sa se intoarca in Moldova. Conform martorilor care au supravietuit, avionul transportase arme in zona si plecase cu 5 pasageri libieni si un transport important de diamante, motiv pentru care a si fost arestat. Informatii neoficiale indicau ca diamantele trebuiau transportate in Romania. Plecind de la aceasta legatura indirecta cu Romania a trocului arme contra diamante, am trecut la o cercetare amanuntita a pietei diamantelor naturale care s-a dezvoltat destul de rapid in ultimii 10 ani. Am gasit o lume ascunsa, secretizata pina la absurd. In plus, am gasit o industrie prea putin controlata.

Fabrica

Una dintre primele fabrici de slefuit diamante naturale infiintata in Romania de dupa ‘89 se afla la doar citiva kilometri de Bucuresti, in Afumati, si se numeste MCR International. La prima vedere, este un fost CAP parasit, cu cladiri darapanate, ingradit de un gard ruginit. Nu exista nici o firma care sa indice o fabrica de diamante prin care a trecut pina acum marfa de milioane de dolari. Undeva, la capatul unui drum secundar, apar primele semne ca zona nu este lasata la voia intimplarii. Un gard inalt de metal, cu sirma ghimpata, inconjoara cladirile. Citeva camere de luat vederi sint montate la inaltime, in fata intrarii controlate strict de agentii de paza. Am reusit sa patrundem in incinta spunind ca vrem sa ne angajam ca slefuitori. Ne intimpina o femeie care spune ca se ocupa de angajari si aflam ca programul este de la 7 dimineata la 6 seara, cu o pauza de prinz. Salariul este de un milion cinci sute, la care se adauga un supliment daca se depaseste un anumit numar de pietre slefuite. Pentru a munci in fabrica, trebuie semnat un contract prin care ne obligam sa nu parasim fabrica timp de trei ani. In caz contrar, ne spune femeia, vom plati despagubiri in valoare de 3.000 de dolari, care reprezinta costul perioadei de scolarizare necesare pentru a deprinde tehnica slefuirii.

Fabrici

Aceasta este numai una dintre cele 12 fabrici de slefuit diamante care exista la ora actuala in Romania. Noua dintre acestea sint cu adevarat importante. Ele au angajat, impreuna, aproape 1.000 de slefuitori. Desi la inceput toate s-au grupat in Bucuresti sau imprejurimi, acum au inceput sa se mute catre orase mai mici, cum ar fi Calarasi sau Pitesti. In plan mondial, industria diamantelor este aparent impartita in extragere, taiere si slefuire, montaj si comercializare. Aparent pentru ca, asa cum vom vedea, si in Romania exista companii care au dezvoltat intreaga gama de servicii: de la extragere pina la finisarea bijuteriilor. Conform specialistilor, o fabrica de slefuit diamante nu este rentabila daca nu are minimum 100 de slefuitori. In plus, ea nu poate rezista singura. De aceea in jurul ei se mai grupeaza citeva fabrici, creind astfel o piata pentru acest domeniu sensibil. Formula legala de import pentru fabricile de slefuit diamante este “productia activa”. Adica diamantele nu apartin slefuitorilor, ele sint aduse doar pentru slefuit de catre o firma dintr-o tara straina, dupa care sint returnate aceleiasi firme, prelucrate. Astfel, profitul incasat din aceasta operatiune se localizeaza in tara de unde vine marfa, in Romania raminind doar impozitele pe forta de munca.
Moshe Sinai, unul dintre principalii proprietari de fabrici de slefuire din Romania, si care lucreaza de la 14 ani in domeniu, ne explica atractia slefuitorilor pentru Romania. “Noi mergem acolo unde mina de lucru este mai ieftina. Mergem in Thailanda, in India, unde sint peste 500.000 de slefuitori angajati. Romania are avantajul ca este foarte aproape de Europa, timpul fiind foarte important in acest domeniu. Spre exemplu, in India, manopera este de jumatate de dolar, aici este de un dolar, dar conteaza si distanta foarte mare. Si, in plus, 10 la suta din israelieni vorbesc romana - este si asta un factor important.”
Slefuirea de diamante a devenit o afacere in Romania dupa 1996. Pina atunci, numai citeva fabrici aveau acest obiect de activitate. “Cind am venit, in ‘94, erau doar doua fabrici de slefuit: Diarul (Shmuel Dascal) si Menachem, care activau din ‘91. Eu am inceput in zona Baneasa”, ne spune Moshe Sinai. Ca o coincidenta, din 1996, la Biroul de licente din cadrul Ministerului de Externe nu se mai cerea codul SICOMEX, care conditiona acordarea licentei de corelare a obiectului de activitate al firmei cu produsul pentru care se solicita licenta. Vom vedea ca exista firme cu obiect de activitate “desfacerea de bauturi alcoolice” care se ocupa cu slefuirea de diamante.
Trebuie sa mentionam ca toate firmele de slefuit diamante isi inconjoara afacerile intr-un secret total. “Noi nu avem nevoie de nici un fel de publicitate!”, au declarat speriati toti patronii fabricilor de slefuit. Avind in vedere ca volumul de pietre procesate nu este atit de mare, ca masurile de siguranta sint draconice si ca marfa este oricum asigurata, secretomania da de banuit. Iar o privire mai atenta a structurii actionariatului unora dintre firme nu face decit sa sporeasca banuielile. Mai ales ca unele firme din acest domeniu prezente in Romania au fost implicate in scandaluri financiare in strainatate. De exemplu, firma Galit Diamont Inc (prezenta si in Bucuresti) a fost implicata intr-o disputa financiara cu Merchants Bank of New York. Galit a prezentat un cec de 58.000 dolari ca plata pentru o alta firma. Pentru ca s-a reclamat ca cecul era fals, banca a blocat conturile emitentului fara somatie.

Fantomele diamantelor

Revenind la fabrica de linga Bucuresti, MCR International are ca obiect de activitate taierea si finisarea pietrei si activeaza din 1992. Atunci, firma israeliana Michshur Ltd a cumparat sediul din Afumati. Michshur Ltd apartinea actualului administrator al fabricii, Menachem Zvik. Din martie 2001, fabrica a fost preluata de o societate pe actiuni din Elvetia - USINVEST AG , cu sediul intr-o casuta postala. L-am contactat pe presedintele societatii USINVEST, Alfonse Stoefel, care ne-a spus ca nu exista nici o investitie a companiei sale in Romania. Ceea ce transforma fabrica de diamante intr-o firma-fantoma. Continuind investigatiile, am mai descoperit o firma la care USINVEST este actionara: JT Euroconstruct, unde compania elvetiana detine 48a, Bussines Consoulting Group - 0,8a si Liviu Beris, nascut in URSS, - 48a. Administrator este Shalom Vaitzman, nascut in 1944, in Irak. L-am contactat pe fostul proprietar al Michshur Ltd, in Israel, care ne-a declarat: “Am cumparat in 1997 societatea Michshur. Nu stiam de nici o investitie in Romania, cu atit mai putin in diamante. Nu inteleg cum a putut fi incheiata o tranzactie intre Michshur si compania elvetiana in 2001, cind societatea aceasta nu mai apartinea lui Menachem.” In plus, am mai aflat ca, de putin timp, patronul de la Michshur l-a actionat in judecata pe Menachem Zvik, pentru recuperarea unor datorii importante. Referitor la toate aceste probleme, Menachem Zvik nu a vrut sa discute in nici un chip cu “Evenimentul zilei”.

Secretomanie

Am incercat sa luam legatura cu toti cei care aduc diamante pentru a fi slefuite aici. In marea majoritate a cazurilor, dupa eforturi imense de a intra in posesia unui numar de contact direct, care sa ocoleasca armata de secretare, reactia este una sablon: “Nu avem nevoie de nici un fel de publicitate. Nu vrem sa se vorbeasca despre noi” este raspunsul sec, invariabil, al fiecaruia dintre proprietarii israelieni. Despre o parte din acestia exista informatia ca au venit pentru prima data in Romania trimisi de firma Elbit System din Israel - care se ocupa cu tehnica militara. O informatie extrem de pretioasa, pe care nimeni nu a vrut sa o comenteze.

Piata diamantelor este in cadere

IPG este cea mai interesanta companie prezenta in Romania deoarece aduce diamante dintr-o zona disputata din Africa, unde diamantele si alte minereuri pretioase alimenteaza de ani in sir razboaiele singeroase care sfisie tarile africane. L-am contactat pe singurul roman din firma, Ovidiu Stamatescu, in acelasi timp unul dintre putinii romani specialisti in domeniu. “Eu lucrez in aceasta industrie inainte de ‘89. Lucram atunci cu aceiasi parteneri din Belgia, printr-o firma de comert exterior. Cu aceiasi parteneri externi am infiintat o companie la inceputul anilor ‘90. Lucram cu diamante naturale, dar le folosim pentru unelte diamantate. Nu ne ocupam de bijuterii, desi Leemans are afaceri si in acest domeniu.” Tot Stamatescu ne lamureste si asupra evolutiei din ultimii zece ani a acestei afaceri: “Inainte de ‘89 aduceam pietre de peste 1,5 milioane de dolari. Acum, daca aducem de 500.000, este mult. Piata merge foarte prost in acest moment. Inainte puteam face tot felul de bartere, nu plateam diamantele. Dadeam in schimb diamante sintetice sau chiar pantofi. Schimburi mai speciale au facut cei de la fosta intreprindere Dunarea, care s-au ocupat inaintea noastra cu afacerea asta, pe care noua ne-a predat-o cu putin inainte de revolutie. Cit despre partenerii externi, si inainte erau prezenti aici Gemmata, Premier Diamonds, Indo Diamonds si IDC din Anglia”.

Evolutii

Toate aceste companii din tara noastra tranziteaza legal in jur de 40 de kg de pietre pe an, care sint slefuite aici, in regim de productie activa. Valoarea totala declarata in vama a 40 de kilograme - 1,7 milioane de dolari. Cantitatea nu este insa atit de mare incit sa justifice reactiile nervoase ale patronilor. Astfel se naste intrebarea daca in Romania nu este pe cale sa se dezvolte o piata gri
a diamantelor, care sa proceseze fara acte pietre cu origini dubioase. Pina acum, nici un slefuitor de talie majora nu s-a aratat interesat de aceasta zona. Printre slefuitori umbla numai zvonul ca un indian, foarte important in acest domeniu, studiaza piata din Romania pentru a-si muta afacerea aici. Si totusi, iata ce ne declara Moshe Sinai: “Romania nu poate suporta inca o cantitate mare de pietre care sa intre si sa iasa din tara legal. In mare parte din cauza birocratiei. La un flux de 10.000 de pietre, ar veni in zona si utilajele de taiat diamantele brute. Insa aici nu pot fi slefuite diamante rotunde (care sint cam 80 la suta din piata), ci doar cele in colturi”.
Referitor la posibilitatea ca diamantele slefuite in Romania sa aiba origini dubioase, Moshe Sinai este transant: “Oamenii scriu multe prostii despre diamante. Numai oamenii prosti fac trafic cu diamante. Cei implicati in acest comert sint putini si se cunosc intre ei. Nu-si permit sa se ocupe cu afaceri ilegale”, conchide Moshe. (Stefan Candea, Sorin Ozon)

Diamantele - legatura cu crima organizata

Christian Dietrich este specialist in domeniul comertului cu diamante si a publicat mai multe rapoarte asupra traficului de diamante din tarile africane aflate sub embargo. El face parte din IPIS, o fundatie dedicata studiului asupra traficului de armament si minerale pretioase. Pentru a afla mai multe am stat de vorba cu el.
Poate fi legata industria diamantelor de finantarea gruparilor teroriste si de crima organizata?
Industria diamantelor este, intr-adevar, folosita de diferite grupari de crima organizata care spala bani in acest fel, ii transfera foarte rapid, isi ascund fondurile. Si asta vine, in primul rind, din natura negotului cu diamante, unde nimeni nu-si declara profiturile cu adevarat. Mai ales atunci cind vorbim despre Africa, nu stim ce companii fac exporturile si nici care este adevarata cifra de importuri.
Cum functioneaza aceasta piata, mai ales partea ilegala a ei?
Este foarte simplu. Daca cumperi diamante in Brazzaville, dar de fapt sint diamante de contrabanda din Angola sau Congo-Kinshasa, si le aduci in Belgia, nu faci decit sa le declari ca venind din Brazzaville. Sau din oricare tara vrei, care nu este sub embargo. Este foarte usor sa manipulezi sistemul si sa aduci diamante ilegal. Apoi nu ai decit sa le slefuiesti legal. Intregul sistem de negot al diamantelor este atit de invaluit in secret, incit nu poti patrunde si urmari adevarata provenienta a diamantelor.
Unul dintre proprietarii de fabrici de slefuit diamante de aici declara ca numai prostii se implica in traficul de diamante. Care este cistigul comertului cu diamante ilegal, fata de cel legal?
Tocmai aici este cheia. Gruparile de crima organizata, la un moment dat, in tot procesul de plimbare al diamantelor din mina pina la vinzarea ca bijuterii, trebuie sa apeleze la un procedeu ilegal. La un moment dat, ei trebuie sa legitimizeze diamantele, sa le transforme din ilegale in legale, undeva in Belgia sau in alte tari. Mai mult, gruparile criminale vor sa ascunda faptul ca tranzactioneaza bunuri cu valori atit de mari. In acest caz, ei tin neaparat sa nu dezvaluie nici macar ceea ce au importat in mod legitim.