Luni, 13 Mai 2002: Caracatita cazinourilor
Stefan Candea, Sorin Ozon, Paul Cristian Radu
|
Beneficiarul “tunului” dat bancii israeliene “Trade Bank”, implicat intr-o retea de jocuri de noroc in Romania
Scandalul celor 50 de milioane de dolari sustrasi de la banca israeliana “Trade Bank”, care a zguduit piata financiara a Israelului, a capatat noi dimensiuni saptamina trecuta, cind autoritatile israeliene au declarat ca autorii uriasei fraude financiare sint membri ai unor grupari de crima organizata. Personajul principal al afacerii este Ofer Maximov care detine 40 la suta din firma romaneasca, “Nimfa Comimpex” SRL. Maximov, despre care se crede ca s-ar ascunde in Romania, este cautat atit de Interpol, cit si de membri ai unor grupari de crima organizata si de vinatori de recompense. Implicarea lui Maximov intr-o companie de jocuri de noroc autohtona a scos la iveala o intreaga retea de cazinouri si persoane care au investit in aceasta industrie. Reamintim ca cei 50 de milioane de dolari au fost fraudati de catre sora lui Ofer Maximov, Esther Alon, fosta directoare de investitii la “Trade Bank”. Aceasta a declarat anchetatorilor ca banii au fost in intregime folositi pentru a plati datoriile facute de fratele ei la camatarii care l-au imprumutat pentru a juca in cazinouri.
Legaturile lui Maximov
La Politia de Frontiera, Maximov
figureaza ca a intrat in Romania pe 8 aprilie, anul acesta, dar nu a mai iesit.
De altfel, direct sau prin interpusi, Maximov are afaceri in Romania. Autoritatile
investigheaza implicarea sa intr-o retea de cazinouri care se presupune ca are
legatura cu “lovitura” de la “Trade Bank”, dar si cu fraude
financiare de pe teritoriul Romaniei.
Firma “Nimfa Comimpex” SRL (avindu-i ca actionari pe cetatenii israelieni
Ofer Maximov - 40%, unchiul sau, Mor Yehuda - 25%, un anume Erlich Nehemia -
25%, plus inca o ruda de-a lui Maximov, pe nume Victor Nisulescu - 10%) amenajeaza
in prezent un cazinou la Sinaia. Israelienii au inchiriat un spatiu, care apartine
Hotelului Anda, ce va fi transformat in cazinou cu numele “Cazino Maxim”.
Unul dintre actionarii firmei, Erlich Nehemia, ne-a declarat: “Nu are nici
o legatura cu Maximov, nu vine de la numele lui. Vine de la cistiguri la maximum.
In Anglia este un lant de cazinouri de renume cu acest nume”. La viitorul
cazinou au fost deja angajati aproape 30 de persoane din Sinaia, printre care
si fosta directoare de protocol din cadrul primariei, Luciferina Meyer.
Caruselul jocurilor de noroc
Angajatii straini ai cazinoului
sustin ca nu au auzit de Maximov, si ca singurul “boss” este un anume
Hemi. Hemi este unul si acelasi cu Erlich Nehemia, nascut pe 15 octombrie 1965,
in Israel, cel care detine 25% din actiunile firmei “Nimfa Comimpex”,
proprietara cazinoului “Maxim”. Nehemia, care este de 10 ani in Romania
unde se ocupa, printre altele, si de afaceri cu cazinouri, ne-a declarat ca
el este singurul investitor al cazinoului de la Sinaia. “Aici sint banii
mei 100%. Pe Maximov l-am pus asa, pentru ca l-a recomandat unchiul sau Mor
Yehuda, in care am mare incredere. Dar acum o sa-l scot din firma, si am terminat
bilciul”. Nehemia ne-a mai spus ca pe Maximov il cunoaste de foarte putin
timp si ca nu l-a vazut decit de vreo doua ori. Nu a reusit sa ne explice cum,
intr-o firma pe care el sustine ca o controleaza, Maximov si rudele lui (Yehuda
si Nisulescu) detin majoritatea.
In Romania, Erlich Nehemia conduce mai multe companii cu obiect de activitate
“jocurile de noroc”. Compania “Romfruit”, de exemplu, avea
un salon de jocuri mecanice in cartierul bucurestean Militari (asociat Sebastian
Bruckner, aflat acum in Israel). O alta companie a lui Nehemia era proprietara
cazinoului “Crown Casino” (asociat Sarig Ben Tsion Yosef), care a
fost vindut devenind cazinoul “Astoria”, de pe strada Biserica Amzei
(al carui manager este cercetat pentru o frauda descoperita recent de catre
autoritatile romane). Un alt cazinou important a fost “VIP Casino”,
din Hotelul Bucuresti, cunoscut sub numele si de “Casino Paris”. Aici
au operat doua firme. Prima este “VIP Casino International”, in care
erau asociati, pe linga Nehemia si Schnapp Mike, Filip Constantin si Blum Shabtai.
Filip Constantin a intrat in firma pentru ca a pus sediul social la dispozitie,
undeva la marginea Bucurestiului. Schnapp Mike, pe care o sa-l mai gasim alaturi
de Nehemia si in alte firme, are afaceri importante in Israel si Germania. El
activeaza in domeniile imobiliar si turistic. Despre Blum Shabtai, Nehemia ne-a
spus: “Este un om de afaceri la nivel mic, el se ocupa cu organizarea de
grupuri din Israel, pe care le aducea sa joace in Romania si in alte tari”.
Blum Shabtai are aceeasi adresa in Israel cu un alt conational, Einy Moshe.
Acesta este actionar impreuna cu Zuman Avsahlom in cea de-a doua firma, care
opereaza in prezent “Cazino Paris”. Einy Moshe, nascut in Irak, are
dupa spusele lui Nehemia afaceri importante in Israel: “Are un lant de
magazine, cum aveti voi Mall-ul aici”. Despre Zuman Avshalom, de origine
yemenita, Nehemia nu are aceleasi cuvinte de lauda: “Si el imi este dator,
dar nu cu foarte mult”.
Ramificatia Stambouli
O alta firma in care Nehemia
este asociat, aflata acum in reorganizare judiciare, este “Stacorp Import
Export”. Aceasta opera la “Cazino Bucur”, din centrul Capitalei,
care a fost insa inchis in urma unor controale ale Garzii Financiare. Unul dintre
asociatii firmei este Schnapp Mike, despre care am vorbit mai inainte. Exista
si doi asociati juridici, Restaurantul Bucur si Regia Autonoma a Loteriilor
si Pronosticurilor Sportive.
Ultimul asociat din firma de la “Cazino Bucur” este Elie Gilbert Stambouli,
nascut la Beirut, cu cetatenie italiana. Din acest punct am descoperit o alta
increngatura de firme, tot din domeniul cazinourilor.
Stambouli are parte dintr-o familie care are afaceri in estul Europei inca din
1986. Atunci s-au lansat cu o retea de shop-uri in Bulgaria. Impreuna cu fratii
sai, Robert Jacques si Robert Joseph, el a cladit un adevarat imperiu, axat
insa tot pe jocurile de noroc. Firma lor “Stambouli Enterprises Ltd”,
din Cipru, are filiale in Bulgaria, Romania, Egipt, Liban, Rusia, Belarus si
Ucraina. In Romania exista o filiala a acestui grup - “Stambouli”
SRL. In plus, Elie Gilbert Stambouli si Robert Jacques au deschis o casa de
schimb valutar, la care este asociat juridic si “Cazino Bucur”. “Despre
Elie Gilbert Stambouli pot sa spun ca este un bandit. Daca il prind, il impusc.
A fugit cu banii mei!”, declara Erlich Nehemia.
Stambouli a plecat, dosarul penal a ramas
Elie Gilbert Stambouli s-a facut remarcat in Romania, la inceputul anului 1999. Atunci, controalele efectuate de Politia Economica si Garda Financiara au scos la iveala mai multe fraude financiare savirsite de Elie Stambouli, asociat si administrator al firmei “Stacorp Import Export”, firma pe care functiona “Cazino Bucur”. Stambouli a fugit din Romania, in urma lui raminind un dosar penal. Contactat telefonic la sediul firmei “Stambouli Enterprises Ltd” din Cipru, Elie Gilbert Stambouli ne-a declarat ca nu are datorii fata de statul roman sau fata de vreo alta persoana din Romania. El a spus ca si Erlich Nehemia, cu care a fost asociat la “Cazino Bucur”, si-a recuperat banii investiti. In prezent, conform propriilor declaratii, Elie Gilbert Stambouli mai este prezent in industria gamblingului doar prin cazinouri virtuale de pe Internet. Stambouli si-a inchis celelalte cazinouri, dintre care 15 se aflau pe nave maritime, si s-a lansat in forta pe piata cazinourilor virtuale.
Filiera Katz
Alte legaturi de afaceri ale
lui Stambouli din Romania sint asocierile cu romano-israelianul Marcu Moise
Katz, in firmele “Starom Travel”, “Post Shop” si “Staserv”.
Ultima este o agentie de investigatii, paza si protectie. Firma “Starom
Travel” are aceasi adresa cu cea a lui Filip Constantin, asociat la “VIP
Casino”. In plus, Katz a fost seful securitatii la “Cazinoul Bucur”,
pentru Stambouli si Nehemia.
Katz a devenit foarte cunoscut in urma scandalurilor cu magazinele duty-free
din Aeroportul Otopeni detinute de firmele “EDF”, la care este actionar.
Contactat telefonic, Katz ne-a declarat ca a revenit pentru prima oara in Romania
in 1994 (dupa ce emigrase de copil in Israel) pentru a asigura sistemul de securitate
al “Cazinoului Bucur”. “Am fost contactat de persoane din Africa
de Sud, unde activam in domeniul securitatii si managementului, care mi-au facut
legatura cu Stambouli. Am fost angajat al firmei care gestiona cazinoul”.
Katz ne-a mai spus ca cele trei firme create de Stambouli in asociere cu el
nu au activat niciodata: “Ele au fost create de Stambouli, eu avind doar
1 la suta”. Pe Stambouli, de care nu a mai auzit din 1998, Katz ni l-a
descris ca un om de afaceri serios, care a avut ghinion in Romania. “In
cazinoul Bucur era asociat si Erlich Nehemia, dar el era un asociat pasiv, neavind
cunostinte din domeniul managementului. Eu stiu ca Nehemia a venit prin ‘90
in Romania si a deschis citeva spatii comerciale. El este o ruda indepartata
a familiei Stambouli, acesta fiind motivul pentru care a fost implicat in cazino”.
Telenovela israelianului Ofer Maximov
Printre angajatii cazinourilor
bucurestene, Ofer Maximov este cunoscut ca un jucator inrait. “Pierdea
cel putin 100.000 de dolari pe seara. Venea in special in weekend, insa de mai
bine de o luna si ceva nu l-am mai vazut”, ne-a declarat un crupier de
la un cazino central. Am mai aflat ca Maximov avea o iubita preferata, printre
cele citeva cu care se afisa prin Romania. Aceasta se numeste Andreea Stoleru
si a fost angajata ca PR manager la “Casino Blindo”. Cind conducerea
cazinoului a aflat de legatura unui client cu angajata lor, au concediat-o pe
Andreea Stoleru. Maximov i-a cumparat un apartament in centrul Capitalei si
un BMW X5. In acelasi timp, Maximov mai cumparase in noiembrie un apartament
pe Calea Victoriei. Am vorbit cu administratorul blocului, care ne-a declarat
ca pentru citeva luni in locuinta nu a locuit nimeni: “A vrut sa redecoreze
apartamentul. A adus mobila ultimul tip. Venea foarte rar, eu nici nu vorbesc
limba lui. Am incercat sa ma inteleg in franceza cu el, dar nu am reusit, asa
ca am comunicat prin prietena lui, Andreea. Din aprilie trebuiau sa se mute
amindoi aici, dar nu am mai auzit nimic de ei. Nici nu stiu cine o sa-mi plateasca
chiria acum”.